清廉醫(yī)院 | “百名紅(hóng)通人員”徐進違法所得沒收案宣判，追逃追贓法治化再加力

       11月15日，湖北省武漢市中級人民法院公開(kāi)宣判“百名紅(hóng)通人員”徐進貪污、受賄違法所得沒收申請(qǐng)一案。圖爲庭審現(xiàn)場。李金(jīn)星 攝

　　11月15日，随着法槌落下(xià)，“百名紅(hóng)通人員”徐進貪污、受賄違法所得沒收申請(qǐng)一案在湖北省武漢市中級人民法院公開(kāi)宣判。法院依法裁定沒收武漢市黃陂區(qū)滠口漁場780.67畝國有土地使用(yòng)權以及徐進受賄所得的8套房産、3個車位及1輛奧迪轎車。

　　徐進曾任武漢市黃陂區(qū)區(qū)委副書記、區(qū)長，武漢市發改委主任。他(tā)的妻子劉芳曾任中國人保湖北省分公司理(lǐ)賠管理(lǐ)部總經理(lǐ)。2011年5月19日，徐進、劉芳二人逃往國外(wài)。2012年7月5日，國際刑警組織對(duì)徐進、劉芳發布紅(hóng)色通緝令。

　　此次宣判，是繼去年白(bái)靜貪污違法所得沒收案後，我國适用(yòng)特别沒收程序對(duì)外(wài)逃腐敗分子違法所得作(zuò)出沒收裁定的又一成功案例。

　　監察法第四十八條規定，“被調查人逃匿，在通緝一年後不能(néng)到(dào)案，或者死亡的，由監察機關提請(qǐng)人民檢察院依照法定程序，向人民法院提出沒收違法所得的申請(qǐng)”。

　　作(zuò)爲追逃追贓的有效法律武器，違法所得沒收程序有助于最大(dà)程度挽回國家損失，切斷外(wài)逃腐敗分子資金(jīn)鏈，從(cóng)而擠壓外(wài)逃人員在境外(wài)的生存空(kōng)間。國家監察體制改革後，從(cóng)違法所得沒收到(dào)缺席審判，從(cóng)引渡到(dào)遣返，一次次生動實踐，表明(míng)我國運用(yòng)法律手段追逃追贓的能(néng)力越來(lái)越娴熟，追逃追贓工(gōng)作(zuò)規範化法治化水(shuǐ)平正在逐步提升。

　　絕不讓腐敗分子繼續享受贓款“紅(hóng)利”

　　攜巨款外(wài)逃10年，徐進和(hé)劉芳二人早已被“天網”鎖定。

　　2018年6月6日，中央追逃辦發布關于部分外(wài)逃人員有關線索的公告，向社會(huì)通報(bào)了(le)50名涉嫌職務犯罪和(hé)經濟犯罪的外(wài)逃人員有關線索，徐進、劉芳的名字赫然在列。

　　經辦案機關調查，徐進涉嫌貪污罪、受賄罪，劉芳涉嫌受賄罪，兩人向境外(wài)轉移了(le)大(dà)量涉案資産。徐進、劉芳外(wài)逃後，辦案機關在積極追逃的同時(shí)，啓動了(le)對(duì)其國内涉案資産的違法所得沒收程序。

　　2019年5月27日，武漢市人民檢察院向武漢市中級人民法院提出沒收犯罪嫌疑人徐進貪污、受賄違法所得申請(qǐng)。

　　今年8月20日，徐進貪污、受賄違法所得沒收申請(qǐng)一案在武漢市中級人民法院一審公開(kāi)開(kāi)庭。

　　武漢市人民檢察院的申請(qǐng)書載明(míng)：2006年至2007年，犯罪嫌疑人徐進利用(yòng)擔任武漢市黃陂區(qū)區(qū)長的職務便利，與他(tā)人合謀，指使有關人員通過虛設土地平整工(gōng)程、僞造相關工(gōng)程材料等方式騙取國有資金(jīn)人民币1.9793億元，用(yòng)于支付他(tā)人實際控制公司獲取的780.67畝國有土地使用(yòng)權的土地出讓金(jīn)。2006年至2009年，徐進利用(yòng)擔任武漢市黃陂區(qū)區(qū)長的職務便利，爲他(tā)人實際控制的公司在土地出讓、商業項目等事(shì)項上(shàng)提供幫助。2006年10月至2011年5月，徐進多次收受他(tā)人給予的财物共計(jì)人民币6381萬餘元、港元8887萬餘元、美(měi)元255萬餘元。其中部分款項用(yòng)于購買8套房産、3個車位及1輛奧迪車。

　　鑒于徐進至今逃匿不到(dào)案，武漢市人民檢察院依法向武漢市中級人民法院申請(qǐng)沒收徐進貪污國有資金(jīn)獲取的780.67畝國有土地使用(yòng)權及徐進用(yòng)受賄所得購買的上(shàng)述房産、車位及車輛。

　　11月15日，該案最終塵埃落定，标志着對(duì)徐進、劉芳的追贓工(gōng)作(zuò)取得了(le)階段性成果。“對(duì)于部分‘百名紅(hóng)通人員’，雖然由于各種原因尚未追回，我們可以在犯罪嫌疑人尚未到(dào)案的情況下(xià)沒收其違法所得，絕不讓腐敗分子繼續享受贓款‘紅(hóng)利’。”北京師範大(dà)學刑事(shì)法律科學研究院教授張磊說。

　　違法所得沒收程序成爲追贓利器

　　面對(duì)仍在負隅頑抗的外(wài)逃腐敗分子，這(zhè)不是違法所得沒收程序第一次顯示其威力。

　　2020年11月17日，内蒙古自(zì)治區(qū)呼和(hé)浩特市中級人民法院一審公開(kāi)宣判犯罪嫌疑人白(bái)靜貪污違法所得沒收申請(qǐng)一案，裁定沒收白(bái)靜使用(yòng)違法所得購買的9套房産。

　　白(bái)靜原是中國農(nóng)業銀行金(jīn)融市場部投資處處長，因涉嫌職務犯罪于2013年7月31日外(wài)逃至加拿大(dà)，和(hé)徐進、劉芳二人同屬“百名紅(hóng)通人員”。

　　過去，外(wài)逃腐敗分子“貪了(le)就跑，一跑就了(le)”，如今這(zhè)一情形一去不複返。違法所得沒收程序之所以能(néng)發揮如此關鍵的作(zuò)用(yòng)，在于其作(zuò)爲法律手段，從(cóng)制定起就是服務于追逃追贓工(gōng)作(zuò)。它的不斷健全完善，也(yě)與追逃追贓的實踐相輔相成。

　　爲了(le)嚴密法網，2012年刑事(shì)訴訟法修訂時(shí)，首次規定了(le)違法所得沒收程序，爲犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡情況下(xià)沒收違法所得及其他(tā)涉案财産提供了(le)直接法律依據。

　　新刑訴法施行後，通過違法所得沒收程序進行追贓即首戰告捷。

　　2015年5月9日，“百名紅(hóng)通人員”李華波被遣返回國。

　　此前一年的8月29日，李華波違法所得沒收一案開(kāi)庭。江西省上(shàng)饒市檢察機關指出，李華波涉嫌貪污犯罪，因逃匿一年後不能(néng)到(dào)案，依法提請(qǐng)法院追繳其違法所得2953萬元及其他(tā)涉案财産。

　　2015年3月3日，上(shàng)饒市中級人民法院對(duì)李華波違法所得沒收案一審裁定，被李華波轉移到(dào)新加坡的2900多萬元公款均系李華波的違法所得，依法均應予以沒收，該案也(yě)成爲我國“海外(wài)追贓第一案”。

　　由于已有的立法及相關司法解釋規定比較原則，法律适用(yòng)存在較多困惑，難以滿足辦案需要。2017年1月5日，最高(gāo)人民法院、最高(gāo)人民檢察院聯合發布《關于适用(yòng)犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件違法所得沒收程序若幹問題的規定》，對(duì)該程序的适用(yòng)範圍、基本概念、證明(míng)标準等問題進行了(le)明(míng)确規定，進一步推進該程序的規範、統一适用(yòng)，以及與他(tā)國追逃追贓機制形成良性互動和(hé)對(duì)接。

　　“百名紅(hóng)通人員”黃豔蘭違法所得沒收案正是得益于此。黃豔蘭2001年12月逃匿境外(wài)，至今未歸案。由于黃豔蘭用(yòng)于購買涉案房産的資金(jīn)來(lái)源于國有公司公款，檢察機關依法啓動了(le)違法所得沒收程序。2018年11月15日，廣西壯族自(zì)治區(qū)桂林(lín)市中級人民法院裁定沒收黃豔蘭位于上(shàng)海市的23套涉案房産以及部分涉案房産出售、出租産生的收益。2019年7月5日，廣西壯族自(zì)治區(qū)高(gāo)級人民法院依法駁回黃豔蘭上(shàng)訴，維持原裁定。

　　國家監察體制改革後，監察機關成爲追逃追贓案件的主辦機關，由監察機關提請(qǐng)人民檢察院依照法定程序，向人民法院提出沒收違法所得的申請(qǐng)。

　　2020年1月，湖南省嶽陽市中級人民法院就“紅(hóng)通人員”彭旭峰受賄及其妻子賈斯語受賄、洗錢(qián)違法所得沒收申請(qǐng)一案公開(kāi)宣判，裁定沒收彭旭峰、賈斯語在境内的違法所得人民币約1.04億元、黃金(jīn)制品以及在澳大(dà)利亞、塞浦路斯、新加坡、聖基茨和(hé)尼維斯聯邦等國家共計(jì)5處房産、250萬歐元國債、50萬美(měi)元；對(duì)彭旭峰、賈斯語違法所得追繳不足部分，繼續追繳。

　　今年9月20日，國家監委公布監察法實施條例，對(duì)監察機關适用(yòng)違法所得沒收程序作(zuò)出更加細化的規定：“依法啓動違法所得沒收程序，由人民法院對(duì)相關違法所得及其他(tā)涉案财産作(zuò)出凍結、沒收裁定，請(qǐng)有關國家（地區(qū)）承認和(hé)執行，并予以返還”。

　　“啓動違法所得特别沒收程序，正是爲了(le)應對(duì)貪腐人員将非法資産轉移至境外(wài)，試圖逃避我國法律制裁的困境。”G20反腐敗追逃追贓研究中心研究員楊超認爲，監察法實施條例規定，監察機關可以“請(qǐng)有關國家（地區(qū)）依法追繳相關違法所得及其他(tā)涉案财産，并予以返還”，這(zhè)也(yě)是各國履行《聯合國反腐敗公約》義務、打擊腐敗犯罪的一個重要體現(xiàn)，“當前，國際社會(huì)上(shàng)絕大(dà)多數的國家都是《聯合國反腐敗公約》的締約方，都應遵循公約規定，積極合作(zuò)，共同打擊腐敗犯罪。”

　　打出依規依法追逃追贓組合拳

　　2018年，全國人大(dà)常委會(huì)通過了(le)國際刑事(shì)司法協助法，将國家監委列爲國際刑事(shì)司法協助的主管機關，完善了(le)職務犯罪案件國際刑事(shì)司法協助機制。

　　國際刑事(shì)司法協助法的出台，完善了(le)我國對(duì)外(wài)合作(zuò)的法律依據，使《聯合國反腐敗公約》《聯合國打擊跨國有組織犯罪公約》，以及我國同外(wài)國簽訂的刑事(shì)司法協助條約等，在國内真正“落地”。

　　“國際刑事(shì)司法協助法填補了(le)反腐敗刑事(shì)司法協助國際合作(zuò)的國内法律空(kōng)白(bái)。”北京師範大(dà)學刑事(shì)法律科學研究院教授黃風(fēng)說，它改變了(le)之前我國同國外(wài)開(kāi)展反腐敗刑事(shì)司法協助無法可依的局面。

　　追逃追贓工(gōng)作(zuò)的實踐發展，推動和(hé)促進了(le)涉外(wài)法律體系的完善。一系列追逃追贓領域的重點立法，又爲反腐敗國際追逃追贓走向規範化法治化提供支撐。

　　2019年，中央紀委國家監委印發《紀檢監察機關辦理(lǐ)反腐敗追逃追贓等涉外(wài)案件規定（試行）》，強調要統籌利用(yòng)各方面國際合作(zuò)資源，借助多雙邊條約框架下(xià)司法協助、執法合作(zuò)等渠道(dào)開(kāi)展追逃工(gōng)作(zuò)。監察法實施條例的公布施行，對(duì)監察機關如何開(kāi)展引渡、遣返、異地追訴等國際司法執法合作(zuò)作(zuò)出了(le)細化規定。

　　随着國家監察體制改革的步步深入，采用(yòng)引渡、遣返等法治方式開(kāi)展追逃，越來(lái)越成爲監察機關的重要選擇。

　　姚錦旗案是其中的典型。2018年11月30日，外(wài)逃13年的職務犯罪嫌疑人、浙江省新昌縣原常務副縣長姚錦旗從(cóng)保加利亞被引渡回國。這(zhè)是國家監委成立後成功引渡第一案。

　　“從(cóng)通過國際刑警組織對(duì)姚錦旗發布紅(hóng)色通緝令，到(dào)其被引渡回國，不到(dào)兩個月的時(shí)間走完通常需要數月甚至數年的引渡法律程序，這(zhè)一成功實踐，體現(xiàn)了(le)近年來(lái)積極開(kāi)展反腐敗國際合作(zuò)的成效。”浙江省監委有關負責人說。

　　黃風(fēng)認爲，國家監委成立以後，監察機關的組織協調作(zuò)用(yòng)就發生了(le)轉變，從(cóng)以前協調組織其他(tā)主管機關與外(wài)國開(kāi)展追逃追贓國際合作(zuò)，變成走到(dào)了(le)台前。這(zhè)增加了(le)與外(wài)國直接開(kāi)展聯系時(shí)的權威性。

　　爲了(le)拓寬依規依法開(kāi)展追逃追贓的渠道(dào)，我國推動與更多國家簽署引渡條約和(hé)司法協助條約，完善反腐敗執法合作(zuò)條約體系。

　　截至目前，我國已與82個國家締結引渡條約、司法協助條約、資産返還與分享協定等共170項，與59個國家和(hé)地區(qū)簽署金(jīn)融情報(bào)交換合作(zuò)協議(yì)，初步構建起覆蓋各大(dà)洲和(hé)重點國家的反腐敗執法合作(zuò)網絡。

　　一張反腐敗國際追逃追贓的大(dà)網正在越收越緊，已不容漏網之魚存身。（本報(bào)記者 王卓）

　　案件進展

　　徐進曾任湖北省武漢市黃陂區(qū)區(qū)委副書記、區(qū)長，武漢市發改委主任。劉芳系徐進之妻，曾任中國人保湖北省分公司理(lǐ)賠管理(lǐ)部總經理(lǐ)。

　　2011年5月19日，徐進、劉芳二人逃往美(měi)國。

　　2011年11月2日，湖北省人民檢察院對(duì)徐進立案偵查。2012年2月23日，對(duì)劉芳立案偵查。

　　2012年7月5日，國際刑警組織對(duì)徐進、劉芳發布紅(hóng)色通緝令。

　　2015年4月22日，國際刑警組織中國國家中心局集中公布了(le)針對(duì)100名涉嫌犯罪的外(wài)逃國家工(gōng)作(zuò)人員、重要腐敗案件涉案人等人員的紅(hóng)色通緝令，徐進、劉芳名列其中。

　　2018年6月6日，中央反腐敗協調小(xiǎo)組國際追逃追贓工(gōng)作(zuò)辦公室發布關于部分外(wài)逃人員有關線索的公告，徐進與妻子劉芳均在名單中。

　　2021年8月20日，湖北省武漢市中級人民法院公開(kāi)開(kāi)庭審理(lǐ)了(le)徐進貪污、受賄違法所得沒收申請(qǐng)一案。

　　2021年11月15日，徐進貪污、受賄違法所得沒收申請(qǐng)一案宣判：780.67畝國有土地使用(yòng)權、8套房産、3個車位及1輛奧迪轎車被沒收。

　　法律依據

　　犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件違法所得的沒收程序，是指當某些(xiē)案件中犯罪嫌疑人、被告人逃匿或者死亡時(shí)，追繳其違法所得以及其他(tā)涉案财産所特有的方式、方法和(hé)步驟。

　　《中華人民共和(hé)國刑事(shì)訴訟法》第二百九十八條規定：“對(duì)于貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪等重大(dà)犯罪案件，犯罪嫌疑人、被告人逃匿，在通緝一年後不能(néng)到(dào)案，或者犯罪嫌疑人、被告人死亡，依照刑法規定應當追繳其違法所得及其他(tā)涉案财産的，人民檢察院可以向人民法院提出沒收違法所得的申請(qǐng)。”

　　犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件違法所得沒收程序是《聯合國反腐敗公約》特别倡導的一種追贓手段，該公約第五章“資産的追回”第五十四條第一款特别要求各締約國均應當根據其本國法律，“考慮采取必要的措施，以便在因爲犯罪人死亡、潛逃或者缺席而無法對(duì)其起訴的情形或者其他(tā)有關情形下(xià)，能(néng)夠不經過刑事(shì)定罪而沒收這(zhè)類财産。”因此，我國現(xiàn)行的特别沒收程序有着堅實的國際法基礎，可以獲得各國資産追回及相關國際合作(zuò)法律的普遍認可。